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FRAUDES CONTABEIS um espetacular produto abordando completamente os
seguintes topicos:
1 - A Fraude no Campo Tecnologico Contabil.
Erros e Fraudes
Fraudes Contabeis
Fraude e Auditoria
Fraude e Controle
Tecnologia para Evitar a Fraude
Fraudes ou Erros Legais?
Onde Ocorrem as Fraudes
2 - Estrategias na Pratica das Fraudes.
Convivencia Passiva na Fraude
O Teste do Fraudador
O Grupo Para a Fraude - Convivencia Ativa
A Autoridade E um Agente Poderoso
O Exemplo de Cima
A Tecnica do Envolvimento-Suborno
A Conquista da Confianca
A Tecnica da Justificativa
Fraudes e Necessidades
Fraude e Crise Moral
3 - Fraude no Movimento de Caixa.
A Atracao e a Facilidade do Dinheiro
Protecao Contra a Fraude no Caixa
Os Vales no Caixa
Os Cheques Falsos
Vendas a Dinheiro e Duplicatas Fantasmas
O Caixa Dois
Funcionarios Fantasma
Compras Urgentes
Pagamentos Duplos
Guias Fiscais Fraudadas
Desvio de Receita Extraordinaria
Suprimentos de Caixa
Comissoes Fantasmas
4 - Fraudes no Movimento de Estoques.
Estoques Geram Muitas Oportunidades de Fraudes
Notas Frias
Subavaliacao de Estoques
Superavaliacao de Estoques
Inventarios Falsos
O Inventario Suprido
Subfaturamentos - Uma Fraude Vultosa
Substituicao de Estoques
Estoques a Precos Menores
5 - Fraudes nos Creditos a Receber.
As Bases Documentais do Credito a Receber
Politica da Fraude nos Creditos
A Manobra das Contas
A Fraude nos Enderecos
A Fraude das Vias
Duplicatas Falsas
Falsa Devolucao
Confundir Para Fraudar nos Creditos
Adicionais Escamoteados
Contas Bipartidas
Transportes Combinados
6 - Fraudes no Ativo Permanente.
Frequencia das Fraudes
Investimentos Fantasmas
Uma Casa Gratuita
Depreciacoes Aceleradas
Valores Ficticios no Permanente
Imobilizado Caduco
Imobilizacao Desativada Como Gasto
Trocas Gravosas
O Movel Usado
7 - Fraudes nas Exibilidades.
Passivo Ficticio
O Jogo das Datas
Dividas Dobradas
Outro Criterio da Divida Dobrada
Emprestimos Entre Associadas
Omissao de Dividas
Liquidacao Ficticia
Passivo Manipulado Para Precos
Omissoes de Ajustes
Cambio nos Prazos
8 - Fraudes no Patrimonio Liquido.
Capital Esvaziado
Integralizacao Inflada
Triangulacao Para Formas Capital
Falsas Reservas
Reservas Ocultas
9 - Auditoria Interna e Fraudes.
O que e a Auditoria Interna
Como se Implanta a Auditoria Interna
Autonomia Para Agir
A Estrutura de Uma Auditoria Interna
Planejamento da Auditoria Interna - Plano de Trabalho
Execucao da Auditoria Interna
Relatorios de Auditoria Interna
Pareceres
10 - Casos Comuns de Fraude Fiscal.
Fraudes Contra o Imposto de Renda
Escrita e Declaracao Errada
Despesas Pre-Operacionais
Suprimentos de Caixa
Exigivel Ficticio
Imobilizado Convertido em Gasto
Recibos Frios
Omissao de Registros
Brindes Proprios
Emprestimos Simulados
Estoques Rebaixados
Vendas a Socios
11 - Fraudes e Metodologia por Indicios.
Metodologia do Indicio
Metodologia da Prova Indireta
Caso Pratico de Uma Metodologia
Sistemas e Modelos Patrimoniais
O Enfoque Logico nos Sistemas Patrimoniais
Modelos e Desvios
Metodologia Moderna e Metodologia Contabil nos
Modelos Patrimoniais.
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